موظف وحدة التحقق
مكان العمل : الإدارة العامة
الغاية من العمل:
إنجاز مهام وحدة التحقق وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات ذات الصلة.
المهام والمسؤوليات:
- متابعة الكتب والتعاميم الواردة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرضها على مدير الالتزام وتعميمها على الإدارة العامة.
- الإجابة على جميع كتب الاستعلام وطلب المعلومات، والحجز الاحتياطي المؤقت، والدائم، والحجز التنفيذي الذي يرد من قبل مصرف سورية المركزي عن طريق مدير مراقبة الالتزام.
- تنظيم الكتب الصادرة والواردة وأرشفتها وحفظها ضمن السجلات.
- وضع مسودة خطة عمل سنوية للوحدة بالتنسيق مع باقي الوحدات في المديرية.
- متابعة قيام إدارات الأقسام في المصرف بمراجعة كافة السياسات والإجراءات الخاصة بعملها بشكل دوري وتحديثها وفق المستجدات في القوانين والقرارات والتعاميم التي تصدر عن الجهة الرقابية إضافة إلى التعليمات و اعتماد التعديلات الجارية عليها أصولاً.
- التأكد من التزام الفرع بتطبيق دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص التعامل مع العملاء العابرين.
- التأكد من التزام الفرع باستكمال كل الوثائق والمتطلبات المفروض تواجدها في بناء علاقة دائمة مع العميل.
- متابعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل المصرف بإعداد البيانات والتقارير المطلوبة من قبل الجهة الرقابية ضمن المواعيد المحددة.
المؤهلات والخبرات المطلوبة:
- شهادة جامعية في الاقتصاد، مصارف وتأمين أو إدارة أعمال.
- خبرة لا تقل عن سنة مع مجال العمل المصرفي أو مجال التدقيق أو المحاسبة في مؤسسات مالية.
يرجى من الراغبين بالتقدم إرسال السيرة الذاتية على العنوان التالي:
يرجى ذكر (المسمى الوظيفي – المحافظة) في عنوان البريد المرسل علماً انه لن يقبل أي بريد الكتروني من دون عنوان.
ينتهي استقبال طلبات التوظيف بتاريخ 10 أيلول 2024